什么是《比较靠谱的赌博软件》?
《比较靠谱的赌博软件》(CTA)是一项联邦法律，旨在保护国家安全，防止通过空壳公司和幌子公司洗钱. 当实体通过状态创建时, 他们的实益拥有人资料(BOI)不会被收集. CTA将要求从1月1日开始向FinCEN报告这些信息. 1, 2024.
目前，国会有议案要求推迟CTA的生效日期. 意图 & 合伙人关系密切 监控 这种不断变化的形势将为我们的客户提供 额外的 当信息可用时.
谁必须提交BOI报告?
- 境内申报公司: 公司，有限责任公司，或其他实体创建适用的国务卿(SOS)备案.
- 外国报告公司: 公司、有限责任公司或其他根据外国法律设立并在美国注册的实体.S. 有适用的SOS文件.
报告哪些信息 On 的 委员会的报告?
- 公司:
- 法定全称
- 行业名称或DBA名称(如适用)
- 主要营业地点的当前街道地址
- 形成的州/司法管辖区
- 纳税人识别号码
- 有益的所有者(s):
- 法定全称
- 出生日期
- 现居住街道地址
- 一个唯一的身份证号码和签发管辖权从下列之一:
- 护照
- 状态标识
- 驾照
- 外国护照(仅当个人没有上述其他项目时)
- 从中获得唯一识别码的文件图像
直接或间接的受益所有人:
- 对申报公司行使实质性控制，或者
- 拥有或控制至少25%的所有权权益
所有组织都至少有一个受益所有人，因为总会有人行使实质性的控制权.
- 公司申请:
- (仅适用于1月10日以后成立的申报公司). 1, 2024)
有豁免吗??
有 对CTA备案要求的23项豁免. 影响意图客户的主要豁免是免税实体和大型运营公司.
大型运营公司的定义是:
- 超过500万美元的美国投资.S. 来源的总收入或销售，以及
- 在美国有20多名全职员工.S.,
- 在美国设有实体办事处.S.
是什么时候 的 审计委员会报告到期?
如果国内申报公司是在1月10日之前成立的. 审计委员会的报告将于2024年1月1日提交. 1, 2025. 如果国内申报公司是在1月10日之后成立的. 2024年1月1日，审计委员会报告应在创建后30天内提交.
更新或更正的报告需要在变更或发现错误后30天内提交. 受益所有人或公司申请人可以申请FinCEN标识符，而不必为与他们有关联的每个实体报告他们的信息.
处罚包括民事处罚, 故意提供虚假审计委员会报告或未报告的罚款或监禁.
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By 凯特林罗宾逊 (独立办公室)