未兑现支票、退款和客户超额付款有什么共同之处? 如果没有在特定的时间内支付给合法所有者, 它们可能成为无人认领的资金, 并支付给俄亥俄州.
我们在营利组织和非营利组织中都能看到一个常见的例子, 是指开具给俄亥俄州居民购买商品或服务的支票未兑现. 重要的是要记住，除非未兑现的支票无效并重新签发, 它在发行日期一年后成为可报告的无人认领基金. 你，付款人，必须记录试图到达收款人. 如果你不能证明你付出了努力，这笔资金就会支付给俄亥俄州.
你也许可以免税，但很有可能你不能从这份文件中豁免.
如果您收到了俄亥俄州商务部(ODC)的提醒，概述了您的组织有责任提交 无人认领款项年度报告不要忽视它，也不要把它扔掉. 总部设在俄亥俄州的组织持有俄亥俄州居民的资金, 包括非营利实体, 是否必须提交此表格，不遵守可能会付出代价. So, 除非你的组织是州的政治分支机构或国内税收法501(c)(3)免税医院, 是时候多了解一下这份重要的报告责任了.
被审计的组织如果没有报告无人认领的资金或少报无人认领的资金，可能会面临重大处罚. 国家可对无人认领的到期资金处以每日100美元的两项民事罚款和每日500美元以下的刑事罚款，并对未认领的到期资金余额按每月1%的利率收取利息.
每一类无人认领的基金都有指定的休眠期，一般为一至五年. 按类型列出无人认领资金的完整清单, 它们的休眠期可以在《比较靠谱的赌博软件》杂志的第26页找到 无人认领资金年报小册子，是ODC发布的综合资源.
以6月30日为截止日期, 贵组织有责任审核自己的财务数据，以确定是否有可报告的无人认领. 只要这些基金不属于例外情况, 小册子中也概述了哪些, 他们要向俄亥俄州报告并支付. 一旦您的评估完成，您的组织必须提交表格并向ODC汇款.
企业和组织, 除了人寿保险公司, 必须不迟于11月11日提交年度报告. 1; and extensions can be requested.
只要俄亥俄州政府收到你的钱, 无人认领的资金被存入并保管，直到其合法所有者认领. 此时，业主没有要求这些资金的最后期限.
因为国家负责持有和管理资金, 俄亥俄州的企业和非营利组织免除了这一责任，同时为居民提供了搜索的能力 集中的位置 可能欠他们的钱. 如果索赔人能够证明他们是无人认领资金的合法所有者, 然后国家负责将财产转移给索赔人.
电子邮件的意图 & 比较靠谱的赌博软件 了解更多关于贵组织提交年度未认领资金报告的责任，以及如何全面简化非营利组织的报告流程.
凯蒂·布朗，注册会计师(赞斯维尔) 办公室)