编者注:欺诈一直是中小型企业关注的问题, 这就是为什么我们更新了这篇关于这个主题的重要文章.
在你的业务中停止欺诈
许多针对公司的欺诈行为都是内部发生的. 如果你怀疑你的员工挪用或挪用公司资产，你应该怎么做?
听......。 集123, “保护你的组织免于犯错, 欺诈, 更多的是内部控制, 在意图的播客上, 不合适的.
- 联系你的法律顾问. 嫌疑人有权利，即使你怀疑员工有欺诈行为，你也必须尊重他们的权利.
- 不对抗或终止嫌疑人. 除此之外，你还会面临不当解雇和人格诽谤的诉讼, 你提醒嫌疑犯. 员工对公司负有受托责任，必须配合对涉嫌不法行为的调查.
- 不要侵犯员工的私人空间或个人财产.
- 不要试图调查员工的电脑. 仅仅打开文件就会改变数据，减少或破坏其作为证据的有效性. 即使打开电脑，如果不及时输入密码，也会激活销毁证据的程序. 如果你发现了，你必须进一步调查, 寻求计算机取证专家的帮助，他们可以在不改变数据证据的情况下从计算机中获取证据.
- 联系 法医专家 请协助核实你的怀疑, 妥善收集证据，保护你的法律追索权，并尽量减少对公司的经济损失.
员工盗窃行为在情感上和经济上都是毁灭性的. 一旦你怀疑欺诈行为，就采取适当的行动，可以最大限度地减少经济损失，防止你成为受害者之外的被告. 接触的意图 & 比较靠谱的赌博软件 与注册欺诈审查员交谈以了解更多信息.
米切尔·霍夫曼，CFE(利马办事处)